Crece un 8% el número de billetes de euro falsos retirados
El Banco Central Europeo retiró 447.000 billetes en euros falsos en el segundo semestre de 2009, lo que supone un aumentó del 8,2% frente a los 413.000 retirados en el primer semestre del año y un incremento de un 55,7% respecto al segundo trimestre de 2004
El billete de 20 euros vuelve a ser de nuevo el más falsificado. Un 47% por ciento de los billetes falsos detectados fueron de 20 euros y un 39% de los recuperados de 50 euros. La suma de las tres denominaciones intermedias (20 euros, 50 euros y 100 euros) representó el 97% del total de billetes falsos. La proporción de falsificaciones de las denominaciones de mayor valor (200 euros y 500 euros) fue muy reducida (1% y 0,5% respectivamente).
Por otra parte, más del 98% de la mayoría de los billetes falsos retirados en el segundo semestre de 2009 se detectó en países de la zona euro mientras que en torno a un 1% fueron localizados en Estados miembros de la UE no pertenecientes a la eurozona y menos del 0,5% recuperados en otros lugares del mundo.
El Eurosistema, que engloba al Banco Central Europeo (BCE) y los dieciséis bancos centrales nacionales de la zona euro, recomendó a los ciudadanos que se mantengan alerta en relación con los billetes que reciben en las operaciones en efectivo.
En este sentido, recalcó que el Eurosistema pone "gran empeño en garantizar que los ciudadanos estén debidamente informados sobre cómo reconocer un billete falso y, en el caso de los profesionales encargados del manejo del efectivo, que las máquinas de tratamiento y procesamiento de billetes puedan identificar con fiabilidad los billetes falsos y retirarlos de la circulación".
Así, recordó que los billetes auténticos "pueden reconocerse fácilmente utilizando el sencillo método 'Toque-mire-incline'" y añadió que, en caso de duda, el billete sospechoso debe compararse directamente con un billete que se sepa que es auténtico. "Toda persona que sospeche que puede haber recibido un billete falso debe dirigirse a la policía o, en los casos en los que la práctica nacional lo permita, al banco central nacional correspondiente", agregó.
Agentes de la Policía Nacional han efectuado la mayor aprehensión de billetes falsos
de 500 euros de las realizadas hasta ahora en la Unión Europea.
En la operación se ha desmantelado en Real de Gandía (Valencia) un sofisticado laboratorio de producción y se han intervenido más de ocho millones de euros en avanzado proceso de falsificación y cerca de 850.000 ya finalizados. El grupo desarticulado disponía de maquinaria industrial tipo 'offset', con capacidad para producir imitaciones de una altísima calidad.
Además se ha interceptado el envío, procedente de China, de 73 cajas con seis paquetes de 500 pliegos cada una de papel específico para la falsificación que ya llevaba incorporadas algunas medidas de seguridad. Hay 14 detenidos y se ha evitado la introducción de gran cantidad de billetes falsos en el circuito financiero.
La investigación se inició a finales de 2008 por agentes de la UDYCO de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia sobre una organización criminal de narcotraficantes dedicada a la introducción en España de cocaína oculta en contenedores a través del Puerto Autónomo de Valencia. A medida que avanzaban las pesquisas, los agentes concluyeron que, de forma paralela, existía una trama dedicada a la falsificación a gran escala de billetes de 500 euros.
La primera fase de la investigación culminó a finales del mes de julio con la desarticulación de la trama dedicada al tráfico de cocaína. Las gestiones practicadas por los agentes permitieron verificar que existía una empresa de exportación sudamericana que enviaba cargamentos de piedra, supuestamente legales, a una mercantil española con sede en Elda (Alicante). Posteriormente constataron la llegada de un contenedor al Puerto de Valencia que podría ocultar un cargamento de estupefaciente. En el registro practicado localizaron 65 kilos de cocaína camuflados en un doble fondo.
Por estos hechos fueron arrestadas ocho personas en Valencia, en la localidad de Torrente, en Monóvar (Alicante) y en Barcelona. Además se efectuaron cuatro registros, en una nave situada en Monóvar y en tres domicilios de Torrente, Sax (Alicante) y Barcelona, en los que se incautaron 13.670 euros de curso legal, un billete falso, así como documentación personal falsificada.
Una nave con sofisticada maquinaria de falsificación de billetes
Las investigaciones realizadas en relación a la red de narcotráfico desvelaron la existencia de otra organización que disponía de una nave donde estaban instalando maquinaria muy sofisticada que había sido comprada en Francia. Además, varios miembros del grupo se habían desplazado a China donde habían adquirido diversos productos químicos.
Los agentes inicialmente pensaron que la organización investigada estaba preparando un laboratorio para la elaboración de drogas sintéticas. Pero, el tipo de maquinaria especial que adquirían, concretamente rotativas de tipo 'offset' de doble cuerpo para la impresión de diseño gráfico, condujo la investigación hacia una nueva modalidad delictiva.
Se trataba de una imprenta, dotada de tecnología industrial puntera, destinada probablemente a la falsificación de moneda, por lo que se solicitó la colaboración de los especialistas de la Brigada de Investigación del Banco de España de la Policía Nacional.
Los agentes lograron averiguar el lugar donde se encontraba la nave en la que introdujeron la rotativa, en Real de Gandía, así como identificar a las personas implicadas y sus domicilios.
Una vez centrados todos los objetivos de la operación, se decidió intervenir en el momento en el que cuatro de los investigados estaban realizando una transacción. Se trataba de los falsificadores y los distribuidores a quienes en el momento de su detención les fueron intervenidos 700.000 euros en billetes de 500 falsos. Posteriormente, fueron detenidas otras dos personas en las localidades de Carlet (Valencia) y Villajoyosa (Alicante).
En el registro practicado en el domicilio de uno de los detenidos se intervinieron otros 141.500 euros falsos, también en billetes del mismo valor facial. Por su parte, en la nave de Real de Gandía los agentes han incautado sofisticada maquinaria industrial de imprenta con la que realizaban las falsificaciones y ocho 8.000.000 de euros en una fase intermedia de elaboración de billetes de 500, así como de diversos productos químicos.
Además, se efectuaron otros cuatro registros en tres domicilios de Villamarchante, Ribarroja y Villajoyosa, y en una caja de seguridad en una empresa de Finestrat.
El grupo desarticulado estaba esperando un envío vía aérea, procedente de China, que ha sido también interceptado por los policías en el aeropuerto. Se han interceptado 73 cajas con seis paquetes de 500 pliegos cada una de papel específico para la falsificación que ya llevaba incorporadas algunas medidas de seguridad.
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d`Esquadra, han desarticulado una organización que introducía en España grandes cantidades de billetes falsos. Entre los 21 detenidos se encuentran los tres cabecillas de la banda, quienes importaban una media de 50.000 euros mensuales procedentes de Italia en billetes de 20 y 50, que eran distribuidos por todo el país desde Cataluña.
Según informó hoy la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, por la alta calidad de las falsificaciones, éstas sólo se detectaban al llegar al circuito bancario.
La investigación se inició a principios de 2009 cuando se detectó la actividad de un grupo criminal, ubicado en Sabadell (Barcelona), que se dedicaba a la importación de euros falsos procedentes de Italia, así como a la falsificación de documentos, tráfico de armas y de estupefacientes.
La primera fase de la operación se saldó con diversas detenciones en varias localidades de la provincia de Barcelona, concretamente tres mujeres en Caldes de Montbui con 7.250 euros falsos, dos hombres en Premia de Mar con 2.650, cuatro en Mataró con 1.750 euros y un hombre en Rubí con 34.600 euros falsificados, además de la incautación de 30 kilogramos de hachís.
Asimismo, los investigadores tuvieron conocimiento de la detención en Guijuelo (Salamanca) de cinco personas domiciliadas en Sabadell, que habían adquirido jamones abonando el importe de la compra con 16.600 euros falsos.
La última fase de la investigación ha culminado con la detención en la estación de autobuses de Figueres de uno de los correos de la organización y la aprehensión de 66.500 euros falsificados que traía escondidos en bolsas de viaje. El operativo policial prosiguió con la detención de otras diez personas, entre las que se encuentran los tres máximos responsables de la red.
En total han sido arrestadas 21 personas y se han realizado cinco registros domiciliarios en Sabadell y Ripollet (Barcelona), donde se han incautado un total de 113.250 euros y treinta kilos de hachís. El grupo criminal desarticulado importaba mensualmente unos 50.000 euros falsos, en billetes de 20 y 50 euros de alta calidad, por lo que no eran detectados hasta su introducción en el circuito bancario.
La operación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada de Investigación del Banco de España de la Comisaría General de Policía Judicial conjuntamente con agentes de los Mossos d'Esquadra, adscritos a la Unidad Central de Falsificación de Moneda y Blanqueo.
Desmantelada la mayor red de falsificación de euros en la Unión Europea
La Policía española, en colaboración con varias europeas, ha desarticulado la mayor red de falsificación de euros de la Unión Europea, a la que se perseguía desde hace varios años, en una operación en la que se han detenido en Bulgaria a 17 personas e intervenido medio millón de euros falsos.
En una investigación que la Policía Nacional inició en 2007 y gracias a la colaboración de la Policía búlgara, con la que se formó un equipo conjunto, se han desmantelado tres talleres clandestinos en la localidad búlgara de Plovdiv, en los que había los elementos necesarios para falsificar billetes de 100, 200 y 500 euros.
Billetes de euros falsos incautados
Todos los arrestos se han producido en Bulgaria, donde se han practicado 24 registros e intervenido los billetes falsificados, así como diverso material informático, según la Policía. Está prevista para hoy una rueda de prensa conjunta en Sofía, la capital de Bulgaria, de las primeras autoridades del país y responsables de la Policía Nacional y de Europol, en la que se ofrecerán los detalles de la operación.
Europol y Eurojust han coordinado la operación Serena, en la que se abrieron varias líneas de investigación con las informaciones recibidas desde Bulgaria que permitieron localizar a más de una docena de personas involucradas en esta organización criminal dedicada a la falsificación de billetes de 100, 200 y 500 euros.
La fiscalía de Plovdiv decidió el pasado 24 de junio que había suficientes elementos de prueba para proceder a la desarticulación de este grupo criminal, por lo que tres miembros de la Brigada de Investigación del Banco de España se desplazaron con urgencia a ese país.
Los agentes detuvieron a 17 personas y se practicaron 24 registros domiciliarios en los que se han localizado y desmantelado tres imprentas clandestinas y se han intervenido 500.000 euros falsos. Además, se han intervenido multitud de elementos metálicos y de impresión empleados para falsificar los elementos de seguridad de los billetes, tres ordenadores, discos con software, pliegos de papel para imprimir los billetes, timbres del estado falsificados y elementos para cortar los pliegos.
Según la Policía, la red desarticulada era una de las más activas dedicada a la falsificación de los billetes euro, que durante varios años había sido objeto de investigaciones por parte de varios países europeos. Los billetes que elaboraban eran conocidos por las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) europeas dedicadas a la lucha contra la falsificación de euros.
Con fecha 23 de Junio de 2009 el Banco de España ha procedido a la renovación de la Certificación concedida a Secureuro, tras superarse de forma completamente satisfactoria todas las pruebas en materia de detección de Euros falsos.
El resultado de dichas pruebas, superadas al 100% por SECUREURO está publicado de manera oficial en la web del Banco de España: http://www.bde.es/billemone/euro/billetes/pruebas_be.htm
La unidad Secureuro se configura como una solución completamente fiable para la prevención del fraude y la detección de euros falsos.
La policía polaca anunció este miércoles que desmanteló una importante red que introducía billetes falsos de 50 y 100 euros en los países de la Unión Europea (UE), básicamente en Francia, España e Italia, y detuvo a 32 personas en una operación coordinada por Europol.
El martes, 25 personas fueron detenidas en su domicilio durante una vasta redada simultánea en 30 lugares diferentes en la región de Lublin, este de Polonia.
Otras dos personas se presentaron por propia voluntad en la policía, declaró a la AFP una fiscal de Lublin encargada de la investigación, Beata Syk Jankowska.
"Antes, la policía había detenido a cinco personas en el marco de esta investigación iniciada hace un año, lo que eleva a 32 los detenidos. Son ciudadanos polacos y una rumana de 30 años", precisó.
El grupo desmantelado distribuía billetes falsos en Francia, España, Italia, Alemania y Holanda. Según la fiscal, el 'modus operandi' de la red era enviar "jóvenes de unos 20 años al extranjero donde otros miembros de la red les daban los billetes falsos. Pagaban con ellos compras en tiendas y entregaban la vuelta a los jefes de red a cambio de una remuneración". Los detenidos podrían ser condenados a diez años de cárcel.
La policía no logró descubrir la imprenta donde fueron confeccionados los billetes. Según el portavoz de la policía polaca, Mariusz Sokolowski, la imprenta "esta fuera de Polonia, en un país de la UE".
Desmantelado en valencia un taller que producía euros falsos "en cadena"
La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas relacionadas con un taller de producción de euros falsos "en cadena", instalación que estaba situada en Godelleta (Valencia).
Según informó la Policía, el taller estaba ubicado en un chalet aislado del resto de vecinos, donde los arrestados disponían de maquinaria industrial para reproducir las medidas de seguridad de los billetes.
A los detenidos se les ha intervenido copias de billetes de 20 euros ya terminadas por un importe de más de 185.000 euros.
Además, contaban con material preparado para producir 10.000 unidades más de la misma falsificación, cuyo destino era la distribución en la comunidad de Madrid y la de Valencia.
Las investigaciones dieron comienzo nueve meses atrás, cuando se detectó la aparición de billetes falsos de 20 euros en diferentes puntos de la costa levantina. Los agentes sometieron a análisis estos billetes y comprobaron que se trataba de una falsificación de alta calidad, y que posiblemente pudiera haber sido producida en España.
Las pesquisas guiaron hasta un grupo organizado, asentado en la Comunidad Valenciana, que podría ser el responsable de la producción de las falsificaciones.
Según la Policía, la maquinaria del taller de euros falsos tenía gran tamaño y valor económico y había supuesto una gran inversión para el grupo criminal. Además, los agentes encontraron más de 9.250 falsificaciones de billetes de 20 euros y material para producir 10.000 más. La cantidad de billetes era tan grande que se encontraban escondidos por toda la casa en armarios, debajo de las camas, etc.
La policía nacional ha desarticulado una red que se dedicaba a crear y distribuir billetes falsos sobre todo de 50 euros y que, según han hecho público, habrían introducido alrededor de 500.000 euros falsos.
La operación comenzó en Segovia, con la detención de dos personas, miembros de la misma familia y se ha saldado con otros cuatro detenidos en Valencia.Todos son integrantes de la misma familia que se ocupaban de crear los billetes falsos, envejecerlos y distribuirlos en el mercado.
La operación es el resultado de las investigaciones desarrolladas por la Brigada de Investigación del Banco de España, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Segovia y el Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía de Valencia.
El modus operandi era siempre el mismo. Para distribuir los billetes falsos, se desplazaba en un vehículo de gran cilindrada por toda la geografía nacional y en cada ciudad, elegían el establecimiento 'adecuado' para 'colocar', los billetes, teniendo predilección por las peluquerías y mercerías, donde no existen dispositivos de comprobación de la autenticidad de los billetes.
Las autoridades policiales han descubierto su distribución fraudulenta en numerosas provincias como Valladolid, Segovia, Salamanca, León, Pontevedra, Málaga, Murcia, Badajoz, Granada, Toledo, y, en especial, la Comunidad Valenciana.
La gran actividad del grupo desarticulado le ha reportado unas elevadas ganancias, que pudieran rondar los 500.000 euros, permitiéndoles mantener un alto nivel de vida, incluyendo la reciente compra de una embarcación de recreo.
Los billetes falsos retirados de la circulación aumentan un 13% y suman 14,8 millones de euros
Los billetes de 20 euros superan a los de 50 como preferidos de los falsificadores. Durante el segundo semestre de 2008 se retiraron de circulación un total de 354.000 billetes de euros falsos, lo que representa un incremento del 13% respecto a la primera mitad del año y suman una cuantía total de 14,8 millones de euros, según datos publicados hoy por el Banco Central Europeo (BCE).
A pesar de que habitualmente los billetes falsos más frecuentes son los de 50 euros, en el segundo semestre del pasado año los de 20 fueron mayoría, representando el 43% del total.
A continuación, los segundos de los que se han retirado un mayor número de billetes fueron los de 50 euros, con el 34% del total; seguidos de los de 100 euros con un 17,5%; los de 200 euros con un 3,5%; los de 10 euros con un 1,5%; y los de 5 euros con el 0,5%.
Por cuantía, los billetes de 100 euros retirados fueron los que sumaban un valor más elevado, con un total de 6,2 millones de euros; seguidos de los de 50 euros con 6 millones.
Por su parte, los de 20 euros totalizaban 3 millones de euros; los de 200 euros 2,5 millones; los de 10 euros 53.100 euros; y los de 5 euros un total de 8.850 euros.
El número de billetes de euro falsos aumentó un 17,7% en el primer semestre de 2008 según el Banco Central Europeo.
El número de billetes falsos en euros retirados de la circulación ascendió a 312.000 unidades, lo que supone un incremento del 17,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior y del 5,4% si se compara con el último semestre de 2007.
El Banco Central Europeo afirmó que la gran mayoría de los billetes falsos retirados en el primer semestre de 2008 se detectaron en países de la zona euro.
El billete de 50 euros fue el más falsificado entre enero y junio de 2008, y la suma de las tres denominaciones intermedias (billetes de 20 euros, de 50 euros y de 100 euros) representó en torno al 90% del total de los billetes falsos.
El BCE aseguró que los ciudadanos pueden confiar en la calidad de los billetes en euros y sus elementos de seguridad, aunque reconoció que el Eurosistema, el BCE y los quince bancos centrales nacionales de la zona euro siguen recomendando a los ciudadanos que se mantengan alerta y comprueben la autenticidad de los billetes que reciben.
Finalmente, recordó que toda persona que sospeche que puede haber recibido un billete falso debe dirigirse a la policía o al banco central nacional correspondiente, facilitando tantos detalles como sea posible sobre el origen del billete.
Desmantelada en Colombia la mayor imprenta clandestina de billetes falsos
El cargamento, más de 11 millones de euros en billetes de 500 y 200 euros, "iba a ser enviado en gran porcentaje a España y a otros países europeos".
Las autoridades colombianas, con la colaboración de brigadas españolas, han desarticulado en Bogotá la mayor imprenta clandestina destinada a la falsificación de euros y dólares americanos. Se incautaron 11,25 millones de euros en billetes de 500 y 200 euros falsificados mediante sofisticados soportes informáticos, en una operación que también permitió detener al principal enlace de la organización, supuestamente encargado de recibir los encargos y distribuirlos. El cargamento "iba a ser enviado en gran porcentaje a España y a otros países europeos", según el coronel Eduardo Cárdenas, miembro de la Policía de Investigaciones Dijin.
La operación Chévere permitió desarticular en la capital colombiana, Bogotá, la mayor imprenta clandestina destinada a la falsificación de euros y dólares americanos. En billetes de 500 y 200 euros, consiguieron incautarse 11,25 millones de euros falsos, elaborados con sofisticados soportes informáticos.
El principal enlace de la organización fue detenido, y al parecer se ocupaba de recibir los pedidos de los billetes por encargo para posteriormente distribuirlos. La operación, iniciada hace nueve meses, permitió localizar y desmantelar la planta laboratorio clandestina donde se efectuaban las tareas de falsificación, que también se extendían a la moneda local de Colombia, según informó el Ministerio de Interior.
Sobre las hipótesis, los investigadores creen que el hecho de que el billete más falsificado por la red fuera el de 500 euros podría deberse a que estuviera pensado para el pago de grandes cantidades de droga o sustancias estupefacientes. Por su parte, el 'modus operandi' utilizado por la organización "rompía" con las técnicas habituales registradas hasta ahora en Colombia. La imprenta falsificaba billetes de más valor facial al utilizar la impresión mediante láser programados por sofisticados soportes informáticos, lo que permitía alcanzar altos estándares en la calidad de las impresiones. Esta modalidad es nueva en Colombia, ya que se utiliza habitualmente en países de la Unión Europea.
La operación fue realizada por agentes de la Brigada de Investigación del Banco de España, adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial, junto con la Policía Nacional colombiana (Dijin) y Europol. Se inició hace más de nueve meses y culminó finalmente con la detención de la cúpula y el hallazgo de la imprenta clandestina. Desde España, seguían la pista de un importante falsificador que estaría imprimiendo los billetes desde Bogotá para posteriormente introducirlos en Europa. En varias ocasiones, los agentes se desplazaron a Colombia para seguir con la investigación.
Con el fin de mejorar la autentificación de las monedas y billetes en circulación en la UE, los diputados quieren incorporar las recomendaciones del BCE en la verificación del euro. Para ello, la Eurocámara pide a las grandes infraestructuras económicas realizar una autentificación de la moneda que distribuyen, mientras que en el caso del pequeño comercio, les exige que actúen "con diligencia debida" por la falta de medios.
El informe de Agustín DÍAZ DE MERA (PPE-DE, España), aprobado por 625 votos a favor, 2 en contra y 54 abstenciones, apuesta por incorporar los procedimientos fijados por el Banco Central Europeo para la detección de euros falsos, y que en su día quedaron sin añadir por no haber un acuerdo respecto a la metodología de autentificación a gran escala.
Para estas tareas de autentificación, se diferencia entre los pequeños comercios y los grandes distribuidores de moneda. En el caso de los primeros, por no contar con medios suficientes, el informe señala que su obligación consiste en obrar con "diligencia debida". Las grandes infraestructuras de crédito, financieras, económicas o comerciales y de transportes de fondo tendrán la obligación directa de realizar la autentificación. En el caso de grandes superficies, deberán asegurarse de que no distribuyen por medio de sus cajeros automáticos moneda y billetes falsos. Para facilitar esta autentificación y ajustar los equipos de verificación, se permitirá a las instancias técnicas tener acceso a un número suficiente de euros falsos, aun cuando sean prueba de delitos penales.
Fuente:
Natalia DASILVA Redacción española Parlamento Europeo
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Cinco detenidos en Barcelona y cinco en Madrid en sendas operaciones contra estafas con billetes falsos Fuente: Diario SigloXXI
El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a cinco personas en Barcelona y cinco en Madrid en sendas operaciones contra una estafa conocida como "rip deal" o "negocio podrido", en la que los estafadores pactan la compra de una vivienda con la condición previa de que los vendedores les cambien una alta cantidad de dinero para blanquearlo, que resulta ser falso.
Según informó hoy el CNP en un comunicado, los estafadores fingen ser personas de alto poder adquisitivo que quieren comprar una vivienda, en parte con dinero negro -generalmente en billetes de 500 euros-, y piden al vendedor que les cambien una cantidad de ese dinero por billetes de menos valor, cambio por el cual se embolsará una comisión.
Conciertan una primera cita con sus víctimas dentro o fuera de España, en locales frecuentados por público de elevado estatus social para ganarse su confianza. Les ofrecen la posibilidad de ganarse una comisión, que oscila entre el 15 y el 20% del montante, cambiándoles dinero en efectivo que supuestamente es negro. La entrega se realiza en lugares públicos que impiden que las víctimas comprueben exhaustivamente el dinero que reciben en la transacción, que está organizado en fajos falsificados con sólo dos billetes verdaderos, el primero y el último.
Desarticulada una banda que introducía billetes de 200 euros falsos en Orense
Una banda integrada por rumanos y búlgaros podría haber introducido unos 6.000 euros en billetes de 200 y 100 falsificados en las comarcas de Monterrei, Valdeorras y la ciudad. La Guardia Civil desarticuló la organización, que operaba en todo el territorio nacional, a mediados de la semana después de más de cuatro meses de investigación.
Los primeros billetes de 100 y 200 euros falsificados fueron hallados en la localidad de San Vicente de Raspeig (Alicante), donde la red tenía una casa que presuntamente utilizaba para distribuir el dinero falsificado por todo España.
Los arrestados, un total de 23 personas de nacionalidad rumana y búlgara, utilizaban las líneas regulares de autobuses para repartir el dinero, realizando compras e incluso cambiándolo en entidades bancarias, dado que las copias eran de gran calidad, según fuentes de la Guardia Civil.
Tres de los arrestados distribuyeron billetes de 200 y 100 euros en las comarcas de Monterrei y Valdeorras, además de la ciudad, a la que llegaron en autobús y pernoctaron entre 15 días y un mes. El mismo método lo utilizaron en localidades de las provincias de Alicante, Cáceres, Barcelona, Valencia, Teruel, Burgos, León y Zamora.
La Guardia Civil intervino a los arrestados 27.500 euros en billetes falsos, además de abundante material para manipular el dinero y falsificar documentos de identidad, además de soportes electrónicos artesanales con dispositivos de grabación para su instalación en cajeros automáticos y la apertura de vehículos.
Dentro de la investigación se busca a las personas que pudieron haber sido receptoras de los billetes falsificados para que formulen denuncia en caso de que aún no lo hicieran al no percatarse de la estafa. En la provincia no se registró ninguna denuncia por pagos con billetes falsificados en los últimos seis meses.
Incautan 350.00 euros falsos en Bulgaria 21 de Marzo de 2008
La policía búlgara anunció el viernes el decomiso de 350.000 euros en billetes falsos y el arresto de dos presuntos implicados en una red internacional de falsificadores.
Los detenidos, dos hombres de 40 y 41 años, ambos búlgaros, fueron sorprendidos en el momento de la entrega de los billetes, frente a una piscina de Sofía. La operación fue seguida de allanamientos de seis domicilios, donde se aprehendieron 5.000 euros suplementarios así como documentos falsos, drogas y armas, informó el director del servicio búlgaro de lucha contra el crimen organizado, Kiril Gueorguiev.
La redada coronó un año de investigación conjunta de las policías búlgara, holandesa y austríaca, bajo la égida de Europol. La investigación ya había conducido a detenciones de ciudadanos extranjeros, precisó Gueorguiev.
Los agentes no pudieron sin embargo localizar hasta ahora la imprenta de billetes falsos. "Es posible que se encuentre en un país vecino de la Unión Europea", afirmó Pantalei Panov, un alto responsable del servicio búlgaro de lucha contra el crimen organizado.
Bulgaria es considerada como una importante plataforma del tráfico de euros falsos. Ese tráfico aumentó un 10% en el segundo semestre de 2007 respecto al semestre anterior, según el Banco Central Europeo, que estima que hay 296.000 billetes falsos en circulación.
Más de medio millón de billetes de euros falsos se retiraron de la circulación en 2007
El Banco Central Europeo anunció ayer que en el segundo semestre de 2007 se retiraron unos 296.000 billetes de euros falsos. Así, a lo largo del año pasado, 561.000 billetes falsos fueron detectados y expulsados de la masa monetaria.
Los falsificadores tienen especial predilección por los billetes de 50 euros, pues representan el 43% del total de billetes confiscados el año pasado. Le siguen los de 20 euros y los de 100. De hecho, casi el 90% de los billetes falsos detectados por la policía y las entidades monetarias era de 50, 20 ó 100 euros.
El valor global de los euros fraudulentos retirados es de casi 40 millones de euros. Prácticamente todos los billetes falsos (97%) se detectaron en países de la zona euro.
Respecto al año 2006, la cantidad confiscada se ha reducido en un 0,7%. De hecho, durante los últimos tres años, los euros retirados al año se quedaron siempre un poco por encima del medio millón.
Para el BCE, los ciudadanos pueden confiar en la calidad de los billetes y sus elementos de seguridad. Aun así, tanto el BCE como los bancos centrales nacionales siguen recomendando a los ciudadanos que estén alerta. Según explican, distinguir un euro falso es relativamente fácil. Recomiendan que se utilice el método 'toque, mire y gire', que aparece en las publicaciones de la UE y en los sitios web del BCE y del Banco de España.
El manual del ciudadano cívico dice que ante un billete sospechoso, primero debe compararse directamente con un billete que se sepa que es auténtico. Si realmente se piensa que es falso, hay que acudir a la policía o al banco central nacional correspondiente y facilitar tantos detalles como sea posible sobre el origen del billete. Aunque cuando un ciudadano acuda al banco de turno a devolver un billete falso no obtendrá nada a cambio. Así, el incentivo para endosárselo a otro individuo es alto.
Fuente: Diario Cinco Días, edición online. 11-1-2008.
La Policía Nacional ha desarticulado en Madrid una organización de falsificadores y pasadores de billetes de euro falsos que hacían circular por toda Europa y que era "de altísima calidad", informó el martes el Ministerio del Interior.
En esta operación se han intervenido 403.570 euros falsos que iban a ser blanqueados en menos de 48 horas en comercios, farmacias, estancos y pequeñas empresas y se ha detenidos en las localidades madrileñas de Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Coslada cuatro ciudadanos búlgaros y seis rumanos, según el comunicado de Interior.
Las investigaciones comenzaron el pasado mes de febrero, cuando agentes de la Brigada de Policía Judicial de Madrid detectaron la actividad de un grupo de ciudadanos de países del este europeo que, al parecer, pagaban en los establecimientos con billetes falsos de 200 euros.
"Los investigadores constataron que esta falsificación, de altísima calidad y prácticamente indetectable, se había extendido por toda Europa", afirmó Interior.
A finales de agosto los policías iniciaron las detenciones de los ciudadanos búlgaros, que acababan de traer de su país 400.000 euros en billetes de 200 en un vehículo "correo", oculto en un habitáculo especial e iba a ser introducido en el mercado en un plazo máximo de dos días, explicó el comunicado.
Desarticulada una banda que falsificó y distribuyó 400.000 euros en billetes en España, el mayor alijo de moneda falsa encontrado en Europa hasta la fecha.
· La banda organizada estaba formada por ciudadanos búlgaros y rumanos.
· La policía asegura que los billetes eran de 'gran calidad', prácticamente indetectables.
El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a cuatro individuos búlgaros y a seis rumanos, acusados de falsificar y distribuir 403.570 euros en lo que se trata del mayor alijo de moneda falsa detectado hasta ahora en Europa y que iban a introducir en el mercado antes de 48 horas, informó la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Los arrestados eran "muy peligrosos" pues, cuando el 23 del pasado mes de agosto, los agentes procedieron a la detención de los presuntos "pasadores" mediante la "Operación Danubio", trataron de "arrollar" a varios funcionarios.
Las investigaciones, que comenzaron en febrero cuando el Grupo XVI de la Brigada de Policía Judicial detectó un incremento "del 200 por cien" en el número de billetes de 200 euros en circulación, concluyeron que las falsificaciones, de "extrema calidad", se habían extendido por ya por toda Europa.
Tras averiguar la identidad de varios de los "pasadores" de moneda, de nacionalidad rumana, la Policía pudo llegar hasta la cúpula de la organización, que fabricaba los billetes en Bulgaria y acababa de introducir en España 400.000 euros -casi todos en billetes de 200 euros-, que llegaron escondidos en "zulos" preparados al efecto en "varios vehículos".
Un portavoz de la Policía Nacional destacó la gran calidad de los billetes falsos, impresos en offset con un holograma perfectamente visible y tintas ópticas que variaban según la intensidad de la luz como los legítimos, algo que los hacía "prácticamente indetectables".
"Ningún comercio y casi ningún banco dispone de sistemas para poder determinar la falsedad de estos billetes", aseguró el portavoz, quien explicó que, a medida que pasa el tiempo, el papel del alijo va perdiendo calidad, por lo que es algo más sencillo distinguirlos.
Apuntó además que el "correo", persona encargada de traer los billetes desde Bulgaria, cobraba por adelantado y gozaba de la confianza de los fabricantes de la organización.
Los encargados de distribuir los billetes -que eran de nacionalidad rumana- actuaban sobre todo en estancos, tiendas de alimentación o farmacias, y pagaban a la cúpula de falsificadores unos 70 euros por cada billete.
Perú camino a ser “productor” internacional de billetes falsos
Las mafias peruanas dedicadas a la falsificación de dólares y euros, en sus diferentes numeraciones, se están internacionalizando. Tras recientes intervenciones, la Policía ha establecido que ilícitas organizaciones envían billetes falsos al extranjero mediante la misma modalidad que las bandas de narcotraficantes usan para trasladar droga.
En diálogo con Correo, el jefe de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri, coronel PNP Antenor Rosas, señaló que luego de las últimas incautaciones de dinero falso que generaron la captura de delincuentes extranjeros, se ha establecido que el Perú está camino a convertirse en un “productor internacional de falsificación de numerarios a gran escala”.
“Es evidente que se están internacionalizando. Esto debido a la presencia de ciudadanos extranjeros”, indicó el oficial.
Remarcó que si bien es cierto el Perú aún está lejos de alcanzar la producción de falsificación de dólares y euros que genera Colombia y México, “se está abriendo camino”.
Según las investigaciones realizadas por personal de Inteligencia de la Policía, gran parte de este dinero se produce por encargo de otras bandas asentadas en Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia y México. “Podemos decir que acá juega la ley de la oferta y la demanda”, manifestó Rosas.
El oficial señaló además que en Lima existen tres grandes organizaciones dedicadas a este ilícito penal. Precisamente una de ellas estaba conformada por mexicanos y peruanos que el último lunes trataron de enviar a México 80 mil dólares falsos en billetes de 100 a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Durante intervenciones simultáneas en diversos distritos de Lima, cayeron la mexicana Laura Rojas Jaramillo (24), los peruanos Marcia Moscoso Quispe (42), Reyna Alca Mendoza y el cabecilla Francisco Sevillano Urbina.
Estos, se informó, operaban bajo la misma modalidad de las mafias de narcotraficantes. Enviaban el dinero falso en el doble fondo de las maletas, para evitar ser detectados por la Policía.
Fuente: DIARIO CORREO Luis Neyra O.
Desarticulada una organización que introducía en España grandes cantidades de billetes de euro falsos
Entre los catorce detenidos de la última fase se encuentran dos de los máximos responsables del grupo. En total han sido arrestadas 61 personas a lo largo de la investigación
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d`Esquadra y con la colaboración con los el Cuerpo de Carabienieri de Italia, han desarticulado un grupo organizado de origen ghanés dedicado a la introducción de billetes de euro falsos en el circuito económico, al favorecimiento de la inmigración ilegal y a la falsificación de documentos. Han sido detenidas catorce personas, la mayoría naturales de la República de Ghana, entre los que se encuentran dos de los máximos responsables de la organización. Estos últimos fueron arrestados en los aeropuertos de Madrid-Barajas y El Prat de Barcelona, cuando intentaban introducir grandes cantidades de billetes de euro falsos ocultos en el interior de bolsas de viaje. En total han sido arrestadas 61 personas a lo largo de la investigación.
El grupo desarticulado importaba mensualmente unos 60.000 euros falsos, muchos de los cuales sólo se detectaban una vez que llegaban al circuito bancario.
Los billetes falsos de 20, 50 y 100 euros se iban a distribuir por toda la geografía española, y corresponden a una de las tipologías de falsificación considerada más peligrosa a nivel europeo por su calidad. Durante el pasado año se intervinieron en España más de un millón de euros falsos.
La operación “Ovisara” se inició en septiembre de 2006 y ha sido realizada por la Brigada de Investigación del Banco de España conjuntamente con el Grupo de Falsificación de Moneda de la División de Investigación Criminal de los Mossos d´Esquadra, y con la colaboración del Comando Antifalsificazione del Cuerpo de Carabinieri italiano.
La investigación se inició el pasado año y ha culminado con la detención, en los aeropuertos de Madrid-Barajas y El Prat de Barcelona, de dos de los máximos responsables de la organización. Pretendían introducir en nuestro país 62.000 euros falsos que llevaban ocultos en el interior de bolsas de viaje.
La organización desarticulada introducía la moneda falsa utilizando como “correos” a personas que habían obtenido la regularización de su documentación en España a través de una empresa dirigida por uno de los jefes del grupo. De esta manera pagaban la deuda que habían contraído. Muchas de las detenciones se han practicado en el aeropuerto de El Prat de Barcelona, que era utilizado de manera habitual para introducir los billetes falsos.
A lo largo de las distintas fases en que se ha desarrollado la investigación han sido detenidas un total de 61 personas. Los billetes falsos iban a ser introducidos en el circuito económico realizando compras en comercios de Cataluña. Los investigadores detectaron diferentes grupos venidos desde Italia y Francia. Destaca la detención de un ciudadano senegalés, en septiembre de 2006 en Barcelona, al que se le aprehendieron 9.000 euros falsos y de ocho ciudadanos polacos, en l´Hospitalet de Llobregat, en noviembre de ese mismo año, que llevaban 6.000 euros en moneda falsa.
La organización criminal había adquirido una impresora de alta calidad tipo plotter para poder llevar a cabo ellos mismos falsificaciones de billetes euro en Cataluña. El laboratorio donde fue localizada la impresora se desarticuló a principios del pasado mes de abril en Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona).
Se han realizado un total de once entradas y registros, en los que han colaborado agentes del GRECO de la Comisaría General de Policía Judicial, así como de las Jefaturas Superiores de Policía de Madrid, Aragón y Cataluña. Del análisis de las documentaciones intervenidas en el registro realizado en la empresa de uno de los jefes del grupo se desprende que fueron tramitados cerca de 200 expedientes de regularización de manera fraudulenta.
La Guardia Civil relaciona a los arrestados con dos magrebíes capturados en Elche en febrero con 70.000 euros fraudulentos La intervención se cerró ayer en Catral y Callosa de Segura
La Guardia Civil detuvo ayer a tres presuntos miembros de una red de falsificación de dinero que operaba en la provincia. Los investigadores vinculan a los arrestados con dos magrebíes que ya fueron capturados, a comienzos de febrero, en una estación de servicio del término municipal de Elche y que portaban 70.000 euros fraudulentos ocultos en su equipaje.
La intervención de ayer se desarrolló en Catral y Callosa de Segura, según pudo confirmar este diario. En el primer municipio fue apresado un ciudadano español de 45 años de edad, identificado como J.B.B.T., mientras que en el segundo fueron interceptados A.A.I. y E.M.E., ambos marroquíes de entre 25 y 30 años, según la información recabada. Al parecer, después de tomarles declaración uno de ellos fue puesto en libertad.
A los tres se les considera presuntos intermediarios en la distribución de grandes cantidades de euros falsos, llegados desde Italia para su comercialización en las provincias de Alicante, Murcia y Valencia, entre otras. Los detenidos quedaron bajo custodia de la Guardia Civil en el cuartel de Callosa de Segura, desde donde está previsto que hoy mismo pasen a disposición del juzgado de guardia de Orihuela.
La operación de ayer, coordinada por agentes de la Comandancia de Alicante, fue el resultado de las pesquisas emprendidas tras apresar a los dos primeros marroquíes en una estación de servicio de la autovía A-70, en Torrellano, en el término de Elche.
La banda vendía cada billete falso de 50 euros, a cambio de entre 20 y 30 auténticos. El trato mínimo se establecía en un lote de 20.000 euros. La Guardia Civil sospecha que entre los clientes del grupo figuraban traficantes de droga que utilizaban el dinero ilegal para la compra de alijos.
Los billetes de euros falsos, cuyos envíos a Alicante se efectuaban cada quince días, reunían una gran calidad.
Falsificación de moneda, estafa, falsedad, tráfico de estupefacientes y estancia irregular en España son algunos de los delitos que se imputan a los 36 detenidos con que, por el momento, se ha saldado la Operación Eclipse llevada a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía contra lo que se supone una red organizada de estafadores africanos cuyo alcance trasciende las fronteras nacionales.
La operación puesta en marcha el pasado lunes por los especialistas en delincuencia económica de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla -que iniciaron la investigación hace seis meses-, junto con integrantes del grupo Greco de la Comisaría General de Policía Judicial, con sede en Cádiz, supuso el registro de un total de 17 domicilios, la mayor parte de ellos en Sevilla y de manera especial en el distrito Macarena, aunque también los hubo en Nervión, Torreblanca y Bellavista, así como en las localidades de Bormujos, Brenes y Dos Hermanas.
A los registros domiciliarios se sumaron los de cuatro locutorios desde donde la red podría haber remitido a varios países -Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Bélgica y Holanda, entre otros- las conocidas como «cartas nigerianas», en sus distintas modalidades. En suma, ofertas de negocios, sorteos, loterías o premios inexistentes para cuya sustanciación las víctimas deben transferir primero ciertas cantidades de dinero a los remitentes de las misivas y falsos hombres de negocios, en calidad de gastos, anticipos y otras tretas similares.
La fase más densa de la operación acabó el lunes a media tarde con un total de 36 detenidos, la mayor parte de ellos nigerianos, si bien también figuran entre los arrestados ciudadanos de Senegal, Costa de Marfil, Tanzania, Guinea y Camerún. Al grupo de detenidos hay que sumar dos fugados que lograron arrojarse desde una ventana de un tercer piso antes de que la Policía irrumpiera en la vivienda. Durante toda la jornada de ayer, la Policía fue tomando declaración a los detenidos, algunos de los cuales quedaron en libertad con cargos.
Al mismo tiempo se ha iniciado el estudio de la documentación intervenida y especialmente de los discos duros de los ordenadores requisados por la Policía. Los investigadores esperarán hasta finalizar este estudio para dar por finalizada la operación, lo que previsiblemente llevará a la práctica de nuevas detenciones.
Además de la documentación y los ordenadores, la Policía ha encontrado en los pisos útiles para la ejecución del «timo de la química» o «wash and wash», más conocido como el de los billetes tintados, en el que los grupos nigerianos asentados en Sevilla han demostrado una gran actividad en toda España. Asimismo se han encontrado pasaportes falsificados, utensilios para el «doblaje» de tarjetas de crédito y la falsificación de billetes, joyas, pasaportes falsificados, miles de euros falsos e incluso un kilo de hachís.
Antecedentes
La operación llevada a cabo en Sevilla-conocida internamente como «Eclipse»- viene a sumarse a otras anteriores de la misma índole, igualmente masivas en número de detenidos. En este sentido, cabe recordar la denominada «Nigeria Oeste» llevada a cabo el pasado mes de abril en Cataluña, Valencia, Andalucía, Baleares y Madrid, que acabó con 76 detenidos a los que se acusaba, entre otras cosas, de falsificar 6.000 tarjetas de crédito, además de poner en práctica las «cartas nigerianas». Antes aún, en el mes de julio de 2005, se llevó a cabo la operación «Nilo», que acabó con 310 detenidos en Málaga, 135 de los cuales entraron en la prisión de Alhaurín y llegaron a colapsarla.
La Policía bosnia arrestó hoy a un grupo de nueve personas que se dedicaban a imprimir y distribuir euros falsos en países balcánicos y de la Unión Europea (UE), informó hoy el fiscal de Bosnia, Marinko Jurcevic.'El grupo está formado por siete ciudadanos de Bosnia y dos de Serbia', precisó el fiscal.
Los miembros del grupo fueron arrestados en las ciudades septentrionales de Banja Luka, Brcko y Bihac. 'Se descubrió también una imprenta para falsificar dinero, así como 200.000 euros falsos', agregó Jurcevic.
Añadió que la imprenta descubierta 'ha estado en función' en los últimos dos años, y se cree que han sido imprimidos en ella al menos 500.000 euros falsos.
El Banco Central Europeo detecta más de medio millón de billetes falsificados durante 2006
La lucha contra la falsificación de dinero en la Unión Europea sigue dando resultados. Según las cifras aportadas el viernes por el Banco Central Europeo, durante 2006 se retiraron de la circulación 565.000 billetes de euros falsos.
El papel moneda más falsificado son los billetes de 20 euros, que supusieron el 36% del total, seguidos por los de 50 euros, con el 31%, y los de 100, con el 24%. En el segundo semestre, la suma de estos tres tipos supuso más del 90% de los billetes falsos en circulación detectados. El 98% del papel retirado procedía de algún país de la zona euro, mientras que el resto se detectó en países de la Unión Europea que no pertenecen a la Unión Monetaria (1%) y en el resto del Mundo (1%).
La Comisión Europea hizo público el viernes que durante el año pasado fueron retiradas 164.000 monedas de euro, lo que supone un 63% más que en 2005. Las más reproducidas por los falsificadores fueron las monedas de dos euros, un 86% del total, procedentes de Alemania, con un águila en el reverso.
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A los registros domiciliarios se sumaron los de cuatro locutorios desde donde la red podría haber remitido a varios países -Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Bélgica y Holanda, entre otros- las conocidas como «cartas nigerianas», en sus distintas modalidades. En suma, ofertas de negocios, sorteos, loterías o premios inexistentes para cuya sustanciación las víctimas deben transferir primero ciertas cantidades de dinero a los remitentes de las misivas y falsos hombres de negocios, en calidad de gastos, anticipos y otras tretas similares.